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                                                      <kbd id='pOtAgOdNhNFrIpn'></kbd><address id='pOtAgOdNhNFrIpn'><style id='pOtAgOdNhNFrIpn'></style></address><button id='pOtAgOdNhNFrIpn'></button>

                                                              <kbd id='pOtAgOdNhNFrIpn'></kbd><address id='pOtAgOdNhNFrIpn'><style id='pOtAgOdNhNFrIpn'></style></address><button id='pOtAgOdNhNFrIpn'></button>

                                                                      <kbd id='pOtAgOdNhNFrIpn'></kbd><address id='pOtAgOdNhNFrIpn'><style id='pOtAgOdNhNFrIpn'></style></address><button id='pOtAgOdNhNFrIpn'></button>

                                                                              <kbd id='pOtAgOdNhNFrIpn'></kbd><address id='pOtAgOdNhNFrIpn'><style id='pOtAgOdNhNFrIpn'></style></address><button id='pOtAgOdNhNFrIpn'></button>

                                                                                  主营业务:真人赌场app / 真人赌场代理 / 真人赌博娱乐游戏大全

                                                                                  上海批发零售

                                                                                  当前位置:上海伟力达批发零售股份有限公司 > 上海批发零售 > 真人赌博娱乐游戏大全

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                                                                                  发布时间:2018-06-16 20:12 作者:真人赌博娱乐游戏大全 来源: 点击:96 字号:

                                                                                  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈诉。

                                                                                  1.3 公司认真人段佩璋、主管管帐事变认真何平及管帐机构认真人(管帐主管职员)黄德奎担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完备。

                                                                                  1.4 本公司第一季度陈诉未经审计。

                                                                                  二、 公司首要财政数据和股东变革

                                                                                  2.1 首要财政数据

                                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                                  很是常性损益项目和金额

                                                                                  √ 合用 不合用

                                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                                  2.2 截至陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东(或无穷售前提股东)持股环境表

                                                                                  单元:股

                                                                                  注:因本公司持有沟通数目无穷售前提畅通股的股东较多,按持股数由高到底依次披露,持股数沟通者排名不分先后

                                                                                  2.3 截至陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股环境表

                                                                                  √不合用

                                                                                  三、重要事项

                                                                                  3.1 公司首要管帐报表项目、财政指标重大变换的环境及缘故起因

                                                                                  资产欠债项目

                                                                                  利润表项目

                                                                                  现金流量表项目

                                                                                  3.2 重要事项盼望环境及其影响息争决方案的说明声名

                                                                                  3.3 公司及持股5%以上的股东理睬事项推行环境

                                                                                  √合用

                                                                                  3.4 猜测年头至下一陈诉期期末的累计净利润也许为吃亏可能与上年同期对比产生重大变换的警示及缘故起因声名

                                                                                  √不合用

                                                                                  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 通告编号:临2015--005

                                                                                  上海龙韵告白撒播股份有限公司

                                                                                  第三届董事会第四次决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                                                  上海龙韵告白撒播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次集会会议关照于2015年4月18日以专人送达方法发出,集会会议于2015年4月29日9:00-11:00在上海龙韵告白撒播股份有限公司(上海浦东东方路18号保利广场e座17层)一号集会会议室召开。应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高管职员列席了本次集会会议。本次集会会议的召集、召开以及参加表决董事人数切合《公司法》、《公司章程》等有关法令、礼貌的划定。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  集会会议由董事长段佩璋老师主持,经介入集会会议董事当真审议并经记名投票方法表决,审议通过以下议案:

                                                                                  (一)审议通过《2014年度总司理事变陈诉》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (二)审议通过《2014年度董事会事变陈诉》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (三)审议通过《2014年度独立董事述职陈诉》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (四)审议通过《2014年度董事会审计委员会履职陈诉》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (五)审议通过《关于公司2014年年度财政陈诉的议案》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (六)审议通过《公司2014年度财政决算陈诉》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (七)审议通过《关于公司2014年度利润分派方案的议案》。

                                                                                  按照中准管帐师事宜全部限公司对本公司2014年度财政陈诉举办审计,并按照中准审字[2015]1554《审计陈诉》,2014 年度实现利润总额95,603,361.95元,实现归属于上市公司股东的净利润78,341,668.85元,母公司实现净利润7,152,131.5元。

                                                                                  按照《公司法》和《公司章程》等相干划定,以母公司报表中可供分派利润

                                                                                  为依据,在提取10%法定盈余公积26,150,139.65元后,2014 年尾母公司累计可供股东分派利润393,919,444.34元。公司 2014 年度利润分派预案为:以公司总股本 6,667 万股为基数,按每10 股派发明金股利人民币1.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发人民币8,667,100元。

                                                                                  独立董事事前承认意见:作为公司独立董事,我们按摄影关划定和公司提供的集会会议文件,赞成将以上提案陈诉提交公司三届四次董事会集会会议审议。

                                                                                  独立董事独立意见: 公司相应证监会、上交所关于起劲回报投资者的招呼,僵持现金分红,制定的2014年度利润分派方案切合公司章程和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》(证监发[2012]37号)的要求,我们对董事会提出的公司2014年度利润分派预案无贰言。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (八)审议通过《关于礼聘公司2015年度管帐师事宜所及确认2015年审计用度的议案》

                                                                                  董事会拟继承聘用中准管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司内部节制审计和财报审计机构。为便于事变开展,提议董事会提请股东大会确定2015年度的审计用度:公司2015年审计用度50万元。

                                                                                  独立董事事前承认意见: 作为公司独立董事,我们按摄影关划定和公司提供的集会会议文件,赞成将以上提案陈诉提交公司三届四次董事会集会会议审议。

                                                                                  独立董事独立意见:

                                                                                  中准管帐师事宜所自接受公司外部审机构以来,始终僵持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的基础好处。我们赞成公司2015年继承礼聘中准管帐师事宜接受公司外部审机构。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (九)审议通过《2015年第一季度陈诉》

                                                                                  《2015年第一季度陈诉》详细内容详见 2015 年 4 月 30日上海证券买卖营业所网站()

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (十)审议通过《关于修改公司注册成本及部门内容的议案》

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (十一)审议通过公司《关于注销龙韵股份合肥分公司的议案》

                                                                                  出于公司营业成长必要,拟注销合肥分公司。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (十二)审议通过《关于在西藏设立全资子公司的议案》

                                                                                  出于公司营业成长必要,拟在西藏设立全资子公司,注册成本2000万。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (十三)审议通过《关于在西藏设立控股子公司的议案》

                                                                                  出于公司营业成长必要,拟在西藏设立控股子公司,注册成本2000万,公司持有51%股权。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (十四)审议通过《关于为全资子公司新疆逸海电广传媒文化成长有限公司提供银票授信包管的议案》

                                                                                  公司拟为全资子公司新疆逸海电广文化成长有限公司(以下简称“新疆逸海”)向上海浦东成长银行股份有限公司乌鲁木齐分行提供最高不高出3000万元,限期为一年的授信包管。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (十七)审议通过公司《关于修订的议案》。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (二十二)审议通过《关于修订的议案》。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

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                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (二十四)审议通过《关于修订的议案》。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  (二十五)审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的提案》。

                                                                                  表决功效:同意:5票,阻挡:0票,弃权:0票

                                                                                  上述第二、三、六、七、八、十、十一、十五、十六、十七、十八、二十三、二十四项议案需提交公司股东大会审议核准。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  上海龙韵告白撒播股份有限公司董事会

                                                                                  2015年4月30日

                                                                                  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 通告编号:临2015-006

                                                                                  上海龙韵告白撒播股份有限公司

                                                                                  第三届监事会第二次会决策通告

                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性承

                                                                                  担个体及连带责任。

                                                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                                                  相关文章Related Articles