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        内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī]告示(系列)_真人赌博娱乐游戏大全

        发布时间:2018-11-24 10:16 作者:真人赌博娱乐游戏大全 来源: 点击:83 字号:

        证券代码[dàimǎ]:600967 证券简称:内蒙一机 告示编号:临2017-042号

        内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī]

        五届三十九次董事会会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒:

        公司[gōngsī]董事均出席[chūxí]本次董事会。

        本次董事会无议案有否决/弃权票。

        本次董事会没有议案未获通过。

        一、董事会会议召开景象。

        (一)本次董事会会议的召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件和公司[gōngsī]章程的划定。

        (二)内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī]五届三十九次董事会会议通知于2017年6月11日以和邮件情势。见告董事。

        (三)本次会议于2017年6月21日以通信表决情势。召开并形成。决定。

        (四)会议应到场表决董事11名(个中董事5名),到场表决董事11名。公司[gōngsī]董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤到场了本次会议并表决。

        二、董事会会议审议。景象。

        (一)审议。通过《关于用召募资金置换已召募资金投资。项目自筹资金》的议案。内容[nèiróng]详见公司[gōngsī]同日告示临2017-044号。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。表决通过。

        (二)审议。通过《关于2012年召募资金投资。项目新增尝试。主体[zhǔtǐ]》的议案。内容[nèiróng]详见公司[gōngsī]同日告示临2017-045号。

        本议案须提交股东大会。审议。。

        (三)审议。通过《关于哄骗[shǐyòng]2016年召募资金对全资子公司[gōngsī]增资用于募投项目尝试。》的议案。内容[nèiróng]详见公司[gōngsī]同日告示临2017-046号。

        (四)审议。通过《关于全资子公司[gōngsī]设立召募资金专项账户》的议案。

        为增强召募资金治理,提高召募资金哄骗[shǐyòng]效率,按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》、《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金治理举措(2013年修订[xiūdìng])》等法令律例及性文件,以及公司[gōngsī]《召募资金治理制度[zhìdù]》的划定,由公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]包头北方[běifāng]创业[chuàngyè]责任公司[gōngsī]和山西。北方[běifāng]机器责任公司[gōngsī]划分[huáfēn]设立召募资金专项账户,用于召募资金专项存储。和哄骗[shǐyòng]。

        召募资金专户开设。后,公司[gōngsī]将与尝试。主体[zhǔtǐ]、开户行和保荐机构(财政参谋)划分[huáfēn]签订羁系协议。

        (五)审议。通过《关于为全资子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]》的议案。内容[nèiróng]详见公司[gōngsī]同日告示临2017-047号。

        本议案须提交股东大会。审议。。

        (六)审议。通过《关于将本次董事会议案提交2017年次暂且股东大会。审议。》的议案。

        内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī]2017年次暂且股东大会。会议时间、地址、议程、议题等事宜[shìyí],公司[gōngsī]将另行发出通知告示。

        内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī]董事会

        二一七年六月二十三日

        证券代码[dàimǎ]:600967 证券简称:内蒙一机 告示编号:临2017-043号

        五届二十八次监事会决定告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        无监事对本次监事会议案投否决或弃权票。

        本次监事会议案得到通过。

        一、 监事会会议召开景象。

        (一)本次监事会会议的召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件和公司[gōngsī]章程的划定。

        (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2017年6月11日以邮件、送达方法发出。

        (三)本次会议于2017年6月21日公司[gōngsī]以通信表决情势。召开并形成。决定。

        (四)会议应到场表决监事5名,到场表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏到场了会议并表决。

        二、监事会会议审议。景象。

        经出席[chūxí]监事审议。,以通信表决方法通过决定:

        1、审议。通过了《关于用召募资金置换已召募资金投资。项目标自筹资金》的议案。

        按照《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金治理划定》以及《公司[gōngsī]章程》等划定,作为[zuòwéi]内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)的监事,我们对公司[gōngsī]第五届监事会第二十八次会议的《关于用召募资金置换已召募资金投资。项目标自筹资金的议案》的会议资料,举行了负责阅读,并经接头后揭晓意见。如下:

        公司[gōngsī]本次将召募资金置换已召募资金项目标自筹资金,内容[nèiróng]及法式切合《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金治理举措》等律例,于提高资金的哄骗[shǐyòng]效率,切合股东的好处[lìyì]。本次资金置换活动没有与募投项目标尝试。打算相抵触。,不会[búhuì]影响。募投项目标尝试。,也不存在。改变召募资金投向、侵害股东好处[lìyì]的环境。赞成公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]召募资金13,970,257.80元置换募投项目标划一金额的自筹资金。

        该议案表决后果:赞成5票,否决0票,弃权0票,表决通过。

        2、审议。通过了《关于2012年召募资金投资。项目新增尝试。主体[zhǔtǐ]》的议案。

        新增包头北方[běifāng]创业[chuàngyè]责任公司[gōngsī]为“重载、铁路货车手艺刷新项目”的尝试。主体[zhǔtǐ]之一,不属于。召募资金投资。项目标实质性变动。变动切合公司[gōngsī]景象。和生长必要,于加速[jiāsù]召募资金投资。项目标尝试。进度、提高召募资金的哄骗[shǐyòng]效率,赞成召募资金投资。项目尝试。主体[zhǔtǐ]变动事项[shìxiàng]并提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        3、审议。通过了《关于哄骗[shǐyòng]2016年召募资金对全资子公司[gōngsī]增资用于募投项目尝试。的议案》的议案

        4、审议。通过了《关于为全资子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]》的议案

        内[nèimēnggǔ]机器团体股份公司[gōngsī]监事会

        证券代码[dàimǎ]:600967 证券简称:内蒙一机 告示编号:2017-044号

        用召募资金置换自筹资金的

        告示

        公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]召募资金置换已召募资金投资。项目标自筹资金13,970,257.80元,切合召募资金到帐后6个月内举行置换的划定。

        一、召募资金景象。

        证券监视治理委员。会证监允许[2016]2041号《关于批准包头北方[běifāng]创业[chuàngyè]股份公司[gōngsī]向内[nèimēnggǔ]机器团体公司[gōngsī]等刊行股份购置资产并召募资金的批复》文件批准本公司[gōngsī]向投资。者非果真刊行不高出人民[rénmín]币平凡股(A股)188,770,571股。2016年12月26日公司[gōngsī]以非果真刊行股票的方法向8?名投资。者刊行了人民[rénmín]币平凡股(A股)147,503,782股,每股面值人民[rénmín]币1.00元,每股刊行认购价钱为人[wéirén]民币13.22元,召募资金总额。为人[wéirén]民币1,949,999,998.04元(简称2016年召募资金),扣除。刊行用度54,736,680.38元后,召募资金净额为1,895,263,317.66元。大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)于2016年12月26日对召募资金到位[dàowèi]景象。举行了验证,并出具[chūjù]了大华验字[2016]001239号《验资告诉》。遏制2016年12月31日,账户余额1,909,999,998.04元,公司[gōngsī]对召募资金专户存储。。

        二、刊行申请文件承琶魅召募资金投资。项目景象。

        公司[gōngsī]《刊行股份及付泛起金购置资产并召募资金暨关联[guānlián]买卖告诉书》披露。的召募资金哄骗[shǐyòng]打算如下:

        金额单元:人民[rénmín]币元

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